Descripción del curso
Este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales pretende darte una idea general sobre las obligaciones legales impuestas por la ley 10/2010 de 29 de abril sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Además con este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales online adquirirás los conocimientos para actuar de acuerdo a las mejores prácticas existentes, tomando las medidas adecuadas en materia de empresa y de obligación de los sujetos a la normativa.
El curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales cuenta con:
- Tutorías personalizadas.
- Bolsa de empleo.
Objetivos
- Conocer los procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación.
- Diseñar, documentar e implantar un programa, sistema o modelo de prevención de blanqueo de capitales.
- Conocer y definir los órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.
Duración: 40 horas - Precio: 280 €